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Un seminario sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Producto del Delito y la Prevención de la Financiación del Terrorismo en la Biblioteca Garrison de Gibraltar.
Más de 100 personas asistieron a un seminario sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Producto del Delito y la Prevención de la Financiación del Terrorismo en la Biblioteca Garrison de Gibraltar.
El evento fue organizado por el abogado Nicholas Gomez, jefe de litigios del bufete de Charles Gomez & Co, y tenía como objetivo concienciar al sector privado y a la comunidad en general sobre el estado actual de la legislación y la práctica en esta área tan sensible.
Entre los principales ponentes se contaban expertos de la Real Policía de Gibraltar, la Unidad de Investigación Financiera de Gibraltar y la Oficina de Comercio Justo, cada uno de los cuales se ocupó de distintos temas dentro del ámbito de su especialización.
El Detective Inspector Thomas Tunbridge habló sobre las amenazas y la realidad del blanqueo de dinero en Gibraltar y cómo estar atento a este peligro.
La charla del Superintendente Edgar Lopez, titulada “Combatiendo la Financiación del Terrorismo: El Papel de la Inteligencia Financiera a través de las Asociaciones del Sector Público y Privado”, resaltó el valor de la cooperación pública en la lucha contra la Financiación del Terrorismo en una jurisdicción pequeña y muy unida como es la de Gibraltar.
Francis Muscat, Director Ejecutivo de la Oficina de Comercio Justo, habló sobre el papel de su departamento en la supresión del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En su presentación, titulada “La confianza; una trampa para los incautos”, Nicholas Gomez discutió los requisitos de diligencia debida en el manejo de fondos y los riesgos asociados con la delegación excesiva de funciones.
Dijo que, si bien los directores de empresa pueden depositar cierta “confianza” en terceros para que lleven a cabo las debidas diligencias, esto no los exime de la responsabilidad final y con ello el riesgo a enjuiciamiento, sanciones reguladoras o demandas civiles. Hizo referencia a casos recientes en los que los operadores de centros financieros no habían cumplido con los rigurosos requisitos legales.
Dijo que, si bien los directores de empresa pueden depositar cierta “confianza” en terceros para que lleven a cabo las debidas diligencias, esto no los exime de la responsabilidad final y con ello el riesgo a enjuiciamiento, sanciones reguladoras o demandas civiles. Hizo referencia a casos recientes en los que los operadores de centros financieros no habían cumplido con los rigurosos requisitos legales.
Los asistentes procedían de más de 60 compañías en Gibraltar, entre las que se encontraban compañías del sector de seguros, banca y finanzas, agentes inmobiliarios, creación de empresas y gestores fiduciarios, cuyas preguntas al final de la presentación subrayaron el gran interés que existe en esta jurisdicción para garantizar el cumplimiento pleno y la eficiencia en la batalla contra el blanqueo de capitales.
Nicholas Gomez dijo que, como un centro financiero de alta reputación internacional como es Gibraltar, se debe seguir siendo un portaestandarte de las mejores prácticas y que la difusión de información precisa y el análisis de las normas y su implementación son factores esenciales para lograr ese objetivo.
Un seminario sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Producto del Delito y la Prevención de la Financiación del Terrorismo en la Biblioteca Garrison de Gibraltar.
