{"id":10454,"date":"2019-07-04T15:57:12","date_gmt":"2019-07-04T13:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.reachextra.com\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo\/"},"modified":"2019-07-04T16:25:24","modified_gmt":"2019-07-04T14:25:24","slug":"lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reachextra.com\/es\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"\n

Un seminario sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Producto del Delito y la Prevenci\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo en la Biblioteca Garrison de Gibraltar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s de 100 personas asistieron a un seminario sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Producto del Delito y la Prevenci\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo en la Biblioteca Garrison de Gibraltar. <\/p>\n\n\n\n

El evento fue organizado por el abogado Nicholas Gomez, jefe de litigios del bufete de Charles Gomez & Co, y ten\u00eda como objetivo concienciar al sector privado y a la comunidad en general sobre el estado actual de la legislaci\u00f3n y la pr\u00e1ctica en esta \u00e1rea tan sensible.<\/p>\n\n\n\n

\"Anti-Money<\/figure>\n\n\n\n

Entre los principales ponentes se contaban expertos de la Real Polic\u00eda de Gibraltar, la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de Gibraltar y la Oficina de Comercio Justo, cada uno de los cuales se ocup\u00f3 de distintos temas dentro del \u00e1mbito de su especializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El Detective Inspector Thomas Tunbridge habl\u00f3 sobre las amenazas y la realidad del blanqueo de dinero en Gibraltar y c\u00f3mo estar atento a este peligro. <\/p>\n\n\n\n

\"Thomas
Thomas Tunbridge, RGP<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La charla del Superintendente Edgar Lopez, titulada \u201cCombatiendo la Financiaci\u00f3n del Terrorismo: El Papel de la Inteligencia Financiera a trav\u00e9s de las Asociaciones del Sector P\u00fablico y Privado\u201d, resalt\u00f3 el valor de la cooperaci\u00f3n p\u00fablica en la lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo en una jurisdicci\u00f3n peque\u00f1a y muy unida como es la de Gibraltar. <\/p>\n\n\n\n

\"Edgar
Superintendente Edgar Lopez<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Francis Muscat, Director Ejecutivo de la Oficina de Comercio Justo, habl\u00f3 sobre el papel de su departamento en la supresi\u00f3n del blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/p>\n\n\n\n

\"Francis
Francis Muscat, Director Ejecutivo de la Oficina de Comercio Justo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En su presentaci\u00f3n, titulada \u201cLa confianza; una trampa para los incautos\u201d, Nicholas Gomez discuti\u00f3 los requisitos de diligencia debida en el manejo de fondos y los riesgos asociados con la delegaci\u00f3n excesiva de funciones.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que, si bien los directores de empresa pueden depositar cierta \u201cconfianza\u201d en terceros para que lleven a cabo las debidas diligencias, esto no los exime de la responsabilidad final y con ello el riesgo a enjuiciamiento, sanciones reguladoras o demandas civiles. Hizo referencia a casos recientes en los que los operadores de centros financieros no hab\u00edan cumplido con los rigurosos requisitos legales.<\/p>\n\n\n\n

\"Nicholas
Nicholas Gomez, abogado de Charles Gomez & Co <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Dijo que, si bien los directores de empresa pueden depositar cierta \u201cconfianza\u201d en terceros para que lleven a cabo las debidas diligencias, esto no los exime de la responsabilidad final y con ello el riesgo a enjuiciamiento, sanciones reguladoras o demandas civiles. Hizo referencia a casos recientes en los que los operadores de centros financieros no hab\u00edan cumplido con los rigurosos requisitos legales.<\/p>\n\n\n\n

Los asistentes proced\u00edan de m\u00e1s de 60 compa\u00f1\u00edas en Gibraltar, entre las que se encontraban compa\u00f1\u00edas del sector de seguros, banca y finanzas, agentes inmobiliarios, creaci\u00f3n de empresas y gestores fiduciarios, cuyas preguntas al final de la presentaci\u00f3n subrayaron el gran inter\u00e9s que existe en esta jurisdicci\u00f3n para garantizar el cumplimiento pleno y la eficiencia en la batalla contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

\"Garrison
Garrison Library <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nicholas Gomez dijo que, como un centro financiero de alta reputaci\u00f3n internacional como es Gibraltar, se debe seguir siendo un portaestandarte de las mejores pr\u00e1cticas y que la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n precisa y el an\u00e1lisis de las normas y su implementaci\u00f3n son factores esenciales para lograr ese objetivo. <\/p>\n\n\n\n

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